Một ổ nhóm tội phạm hoạt động cờ bạc, tín dụng đen, ghi lô đề với số tiền siêu lớn đã bị phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội triệt phá. 6 đối tượng bị tạm giữ.
Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự với 6 đối tượng Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Thị Thảo, Ngô Tuấn Anh, Đặng Đạt Hợp, Đỗ Hoài Nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự… Nhóm đối tượng này đều sinh sống tại các huyện Hoài Đức, Quốc Oai… của TP Hà Nội.
(6 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị tạm giữ)
Trước đó, phát hiện một băng nhóm hoạt động tín dụng “đen”, tổ chức đánh bạc, đánh bạc rất tinh vi nên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Vũ Sinh Lợi được xác định là đối tượng cầm đầu, thường xuyên sử dụng nhóm đàn em có “máu mặt” để hoạt động cho vay nặng lãi, trong đó Nguyễn Chí Tỉnh là trợ thủ đắc lực.
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm này đã cho khoảng 20 người vay số tiền 300 triệu đồng. Mức lãi suất là từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng cho 1 triệu đồng, 1 ngày.
Trong khoảng năm 2021, do cần tiền chi tiêu, Tỉnh rủ Lợi chung vốn để nhận số lô, đề và nhận cá độ bóng đá từ người chơi.
2 đối tượng Lợi và Tỉnh sử dụng các tài khoản bóng đá, tài khoản lô đề rồi chia nhỏ cho khách chơi. Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng dùng nhiều sim rác, tài khoản mạng xã hội để gia dịch.
Được biết, số tiền giao dịch liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Lợi, Tỉnh và các đối tượng liên quan lên tới từ 1 - 2 tỷ đồng mỗi ngày.
Tính từ năm 2021 tới nay, số tiền đánh bạc của Tỉnh và Lợi là hơn 1.000 tỷ đồng.